Approbation des comptes sociaux et affectation du résultat

PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE EPE SPA ERGR DAHRA
L'an 2026 et le trente du mois de mars s'est tenue au siège du groupe GGR sis route BENSARI à CHEBLI l'Assemblée générale ordinaire de l'EPE SPA ERGR DAHRA exercice 2025.
Etaient présent :
KHALFA KARIM
: président
HACENE AZZIZ
: Assesseur
CHENAFI QUALID
: Assesseur
ZAIDI NARIMEN
: Assesseur
HAMOUM AMINA
: Assesseur
TALEB SALIMA
: Assesseur
Le secrétariat est assuré par monsieur NACEUR MOHAMMED KAMEL PDG DE L'EPE SPA ERGR DA
Résolution nº 01
L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes sociaux de l'exercice 2025 qu'ils sont présentés avec un total de 3.341.122.972 ,52 DA et un résultat net positif de 97.218.114,86 DA Résolution n' 02
L'assemblée générale ordinaire décide de l'affectation du résultat net bénéficiaire de 97.218.114,86 DA
Résolution n° 03
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de lever toutes les réserves et recommandation du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2025
Résolution nº 04
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de liquider les honoraires du commissaire aux comptes.
Résolution nº 05
L'assemblée générale ordinaire décide de libérer la partie variable de la rémunération du gestionnaire salarié principal à hauteur de 96% « y compris l'avance perçue »de la partie fixe. Résolution nº 06
L'assemblée générale ordinaire alloue aux administrateurs une rémunération de leur activité au titre de l'exercice 2026 une somme forfaitaire de jeton de présence de 18 000.00DA Résolution n° 07
L'assemblée générale ordinaire décide de d'octroyer une prime d'encouragement aux travailleurs d'un montant brut de 5 000 000.00DA pour la période réellement travaillée 20025 Résolution nº 08
Conformément au rapport du CAC, l'AGEO constate que l'article 75 bis est toujours applicable et mande le CA à présenter un plan de redressement et de convoquer une AGEX dans les 04 mois qui suivent pour statuer sur la continuité de l'exploitation de l'entreprise toute en poursuivant l'application de l'article 12 de l'AGEO 2024
Résolution nº 09
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet d'accélérer l'exécution de la résolution nº 13 du 20/05/2024 relative a la prise en charge des résolutions non exécutées.
Résolution nº 10
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de poursuivre l'application de la résolution nº 08 de l'AGO au titre de l'exercice 2024 relative à la rationalisation des dépenses et maitrise des charges.
Résolution nº 11
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de :
-finaliser les systèmes d'information
-finaliser les systèmes de numérisation
-finaliser la sécurité des systèmes d'information et protection des données définies dans le décret présidentiel nº 26-07 du 07/01/2026
Résolution nº 12
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de renforcer les actions de l'audit interne et contrôle de gestion.
Résolution nº 13
L'assemblée générale ordinaire mande le conseil d'administration à l'effet de mettre en place une comptabilité analytique Résolution nº 14
L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au Président du Conseil d'Administration à l'effet d'effectuer toutes les formalités prescrites par la loi.
Toutes les résolutions sont adoptées à l'unanimité des membres.
ANEP Nº2631100385
L'Echo d'oran du 29/04/2026