APPROBATION DES ETATS FINANCIERS 2024

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CORPS GRAS SEYBOUSE LABELLE
CGS LABELLE SPA
Société par action au capital de : 150 000 000,00 DA
Siège social : Boulevard BENABDELMALEK Ramdane ANNABA
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINNAIRE DU 12 JUIN 2025
CORPS GRAS SEYBOUSE LABELLE,
CGS LABELLE
Société des Corps Gras Seybouse,
Société par actions au capital 150 000 000,00 DA
Siège social : 1 bd Benabdelmalek Ramdane BP 317 ANNABA
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12.06.25

L'an deux mille vingt-cinq et les douze mois de juin à 12 h 30, les actionnaires de la société dénommée Société des Corps Gras Seybouse, (CGS Seybouse), société par
actions au capital de 150 000 000,00 DA, réunis en Assemblée Générale Ordinaire, convoquée par le Président de son Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence laquelle a été signée par les actionnaires présents ou représentés ci-dessous :

-DAHOU Mustapha : représentant de la SPA AGRO ALIMENTAIRE labelle

DELLOUL Mohamed Chérif: representant de la SPA AGRO DIV
M. NAILI DOUAOUDA Abderrazak, Président du CA est également présent.

L'Assemblée a procédé à la constitution de son bureau comme suit :

M. DAHIOU Mustapha : President

M. DELLOUL Mohamed Chérif: accesseur

M. NAILI DOUAOUDA Abderrazak : secrétaire

Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence que la majorité des actionnaires est présente ou représentée.
Il constate également la présence de Mr BEN BARKAT Abdelbaki, ayant pouvoir de représenter Monsieur ZADDI Mohand Chérif Commissaire aux Comptes
de la société et Mr DAHMANI Hamid, Directeur Général de la SPA AGRO ALIMENTAIRE LABELLE et Administrateur de la Société. Il déclare que l'assemblée
représentant la totalité du capital social est régulièrement constituéc.

La feuille de présence est certifiée par les membres du bureau et demeurera annexée au présent Procès-Verbal.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1.La feuille de présence de l'assemblée

2.La convocation de l'AGO

3.Les pouvoirs donnés par les actionnaires représentés

4.Les états financiers et le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2024

5.Le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2024

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée qui porte sur :

1.Examen des états financiers de l'exercice 2024

2.Mandat d'administrateur

3.Jetons de présence des administrateurs

4.Mandat du Commissaire aux comptes

5.Libération de la rémunération du commissaire aux comptes

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est ouverte. Après examen des différents documents mis à la disposition de l'assemblée et échange d'explications, il
met aux voix les résolutions suivantes :

# RESOLUTION nº 1: APPROBATIONS DES ETATS FINANCIERS 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025 :
·Approuve les comptes sociaux 2024 comme suit :
0
Un total du bilan actif et passif de :
428 882 757.81 DA

0

Un résultat déficitaire de :
. 62 885 379.38 DA

· Adopte le rapport de gestion du conseil d'administration.

Elle donne quitus aux administrateurs pour les actes de gestion de l'exercice 2024 et mande le Conseil d'administration de prendre en charge les réserves et
recommandations du commissaire aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'assesseur
Le Président,
Le secrétaire

RESOLUTION nº 2: AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, décide d'affecter le résultat déficitaire soit - 62 885 379.38 DA de l'exercice 2024 en
report à nouveau

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.
L'assesseur
Le Président,

Le secrétaire

RESOLUTION nº3

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, entérine la désignation de Monsieur DELLOUL Mohamed Chérif, en tant
qu'administrateur représentant de l'actionnaire minoritaire AGRODIV, en remplacement de Monsieur LAZREG Brahim et ce pour le restant du mandat à courir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents

L'assesseur
Le Président,

Le secrétaire

RESOLUTION nº4: JETONS DE PRESENCE DES MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, alloue aux administrateurs présents aux réunions du conseil d'administration, un jeton
de présence d'un montant brut de 142 000 DA par séance.

Une provision équivalente à six (06) réunions est à constituer au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'assesseur
Le Président,
Le secrétaire

RESOLUTION nº5 : MANDAT DU COMMISSAIRE AUX

COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, prend acte de la fin du lier mandat de Monsieur ZADDI Mohand Chérif et décide, de
son renouvellement pour les exercices 2025, 2026 et 2027. .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'assesseur
Le Président,
Le secrétaire

RESOLUTION nº6: HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, décide de libérer la rémunération du commissaire aux comptes, au titre de l'exercice 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'assesseur
Le Président,
Le secrétaire

A

RESOLUTION nº7: PROGRAMMATION DE L'EXAMEN DES ETATS FINANCIERS 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, mande le Conseil d'Administration à l'effet de programmer l'Assemblée Générale
Ordinaire pour examiner les comptes sociaux de l'exercice 2025 au plus tard le 31 mai 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'assesseur
Le Président,
Le secrétaire

RESOLUTION nº8: PUBLICITE LEGALE

L'Assemblée Générale Ordinaire de CGS LABELLE, réunie le 12 juin 2025, mande le Conseil d'Administration de procéder à la publicité légale des résolutions de
la présente Assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 H

L'assesseur
Le Président,

Le secrétaire

Aujourd'hui News le 03/07/2025